Платить наличными станет сложнее

Поправки которые были введены к Закону о противодействии легализации доходов, которые могут быть получены путем нечестного заработка в результате преступлений и мошеннических действий. У властей есть четкое намерение к отслеживанию платежей на крупные суммы денежных средств.

Поправки коснутся в первую очередь переводов денежный средств между физическими лицами, или возможных пополнений счета телефона на огромные суммы. Также появится контроль за наличными расчётами с суммами более 600 000 ₽.

Конечно раньше в банках уже были реализованы такие возможности, но сейчас функционал увеличат в возможностях. Банки смогут блокировать сомнительные операции вместе с счетами. Также планируют усилить контроль и за операциями по договорам лизинга.

Если вы готовитесь к покупке жилья на сумму более 3 000 000 рублей, будьте готовы отчитаться по договору Куплю Продажи.Вам нужно будет доказывать легальность получения Денежных Средств.

Что касается почтовых переводов, их возьмут под контроль от суммы в 100 000 рублей. Также коснется и переводов в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода будет превышать сумму в рублях.

Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.

Новости по теме

Остались вопросы?
Задайте их прямо сейчас!

Получите ответ в течении 10 минут